Anh L.T.Q, sinh năm 1977, trú tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương làm nghề in ấn tại nhà. Thông qua mối quan hệ trong công việc, anh Q quen biết Nguyễn Thành Tuấn, sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh làm nghề sửa chữa, môi giới, mua bán máy in công nghiệp đã qua sử dụng.

Khoảng giữa tháng 9/2022, anh Q nhờ Tuấn mua cho một máy in công nghiệp để mở rộng sản xuất. Sau khi tìm được một số máy in cũ tại thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn báo lại để anh Q trực tiếp vào xem và lựa chọn. Ngày 17/9/2022, anh Q vào thành phố Hồ Chí Minh và được Tuấn dẫn đến Công ty TNHH Danh Danh, có địa chỉ tại số 584/34 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh do ông T.C.T, sinh năm 1970 quản lý để xem máy in offset DAIYA nhãn hiệu Mitsubishi. Giá bán mà ông T đưa ra là 1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Tuấn

Sau một vài ngày bàn bạc và đi đến thống nhất, anh Q và Tuấn đồng ý mua chiếc máy in trên với giá 1 tỷ đồng cộng thêm 150 triệu đồng chi phí vận chuyển, lắp đặt tại xưởng của anh Q tại Hải Dương. Theo thỏa thuận, anh Q sẽ chuyển trước cho Tuấn 1 tỷ đồng, còn 150 triệu đồng tiền phí các loại sẽ thanh toán sau. Tuy nhiên, khi trao đổi với ông T, Tuấn lại rút giá thiết bị xuống còn 900 triệu đồng nên ông T không đồng ý bán.

Tại thời điểm này, do đang nợ tiền nhiều người nhưng không có khả năng thanh toán, Tuấn nảy sinh ý định dùng tiền mà anh Q đầu tư mua máy in để trả nợ. Đối tượng liên tục giục anh Q chuyển số tiền 1 tỷ đồng để tháo máy và tiến hành vận chuyển. Trong 2 ngày 01/10 và 07/10/2022, vợ chồng anh Q đã chuyển cho Tuấn tổng số tiền 1 tỷ đồng thông qua tài khoản ngân hàng. Toàn bộ số tiền nhận được Tuấn đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Để tránh bị nghi ngờ, Tuấn còn chụp ảnh một thiết bị đang được vận chuyển có nhiều nét tương đồng với thiết bị đặt mua để gửi cho anh Q, đồng thời đưa ra hàng loạt lý do biện minh cho việc vận chuyển máy bị chậm trễ. Đến khi không thể liên lạc được với Tuấn qua điện thoại, anh Q mới biết mình bị lừa và làm đơn trình báo.

Ngày 13/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố vụ án; ngày 04/5/2023 ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS. Hiện đối tượng đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.